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Auditoría externa para la prevención de lavado de activos y otros delitos
Contenido ¿Quiénes están obligados a realizar una auditoría externa para presentar a la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) ¿Quiénes están obligados a realizar políticas y procedimientos para la para la prevención de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos? ¿Qué finalidad tiene la auditoría que Leer más…
